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公司代码：688750 公司简称：金天钛业
第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，天津市的劳务外包公司为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。公司总股本为462,500,000股，以此计算共计拟派发38,850,000元（含税）。本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司股票简况 √适用 □不适用
1.2 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 1.3 联系人和联系方式
2、 报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。 公司产品服务国家战略，为我国新型飞机、舰船制造提供了急需关键材料。公司批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型飞机的首飞和量产提供了重要材料，有力支撑了国家安全装备的升级换代。其中 TC18 钛合金材料性能指标达到国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17 超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32 低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金。 公司依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验，将主要产品延伸至下游零部件，重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场布局，产品结构不断丰富。公司陆续向中国船舶下属单位批量交付钛合金气瓶，承接的钛合金耐压舱、框架、推进器、各类锻件的研制任务和产品订单交付顺利。 2.2 主要经营模式 1、研发模式 （1）研发机制 公司研发活动以自主研发为主，通过“项目+课题组”形式开展，课题组结合钛合金技术发展趋势和公司生产实际，推动具体产品及技术研发。 课题研发来源：1）结合行业动向及市场需求，以国家型号、客户需求及行业热点作为课题研发方向；2）结合生产环节中工艺、材料、设备等方面的问题并通过针对性的课题研究攻克技术难题，巩固技术成果；3）与高校、科研院所紧密合作研发课题，进行前瞻性技术研究，提升公司研发能力，加速技术研发成果的产业化落地。 （2）研发流程 1）方案阶段 根据课题制定研发项目计划。技术研发机构组织对研发目标、工艺方案、技术要求和经费预算等进行全面评估，并提出完善建议，对于可行的课题予以立项。 2）研制阶段 课题组制定项目任务书，明确研发过程时间节点和职责分工，识别研发过程的薄弱环节，确保研发资源充分有效配置，并负责编制各研制工序工艺卡片和监控研制过程。技术研发机构按照计划进行评审。技术研发机构每月组织一次研发项目例会，对各课题进行检查考核，针对存在的技术难题，组织专题讨论会，共同探讨并提出解决方案。 3）设计定型阶段 新产品试制后须进行首件鉴定，对试制产品进行全面性能试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。若未通过首件鉴定，须继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定。若首件产品验证通过，则由技术研发机构组织相关部门对小批量生产的可行性进行评审。 4）生产定型阶段 通过评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量，不断细化过程控制措施，形成稳定的批产能力。 2、采购模式 为确保公司产品品质要求，公司根据内部实际情况、行业现状与市场特点制定了《采购控制程序》《供方管理程序》《外包过程控制程序》《不合格品控制程序》《采购管理制度》《外包管理办法》等内部管理制度，规范公司的采购行为。 公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法，并对公司主要原材料海绵钛及中间合金等核心供应商进行定期考核评价。公司已与一些规模较大的供应商建立了长期良好的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道,能够满足公司生产经营所需。 公司采购的主要原材料包括海绵钛、中间合金，采购的辅料包括锯条、砂轮片、刀片等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。具体采购流程上,公司生产制造中心等需求部门提出采购需求，采购部汇总并制定采购计划。采购部根据年度审核确定的合格供应商名录进行询价，综合比较供应商的质量、价格、发货速度等因素，择优选取供应商，经审批后，公司与其签订合同进行采购。 3、生产模式 公司采取“以销定产+合理库存”的生产模式。营销中心将订单信息传达至生产制造中心，生产制造中心负责对订单进行分解，编制生产计划，并实施生产调度，各生产车间按照生产任务组织生产，质量部按照公司产品质量技术要求对生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验，设备与保障部对入库产品进行管理和包装，负责产品发货。 公司掌握全流程的生产工艺技术，其中，混配料、熔炼、锻造（自由锻）和精锻工艺技术含量高，属于核心生产工序，均系公司自主生产。此外，对于部分非核心工序或业务，基于成本效益原则或遵循高端材研制特点，公司采取委托加工的生产模式。 4、销售模式 公司产品主要采用直接销售的模式。 公司生产的高端钛及钛合金材料主要应用于航天、航天、兵器等领域，行业中客户对产品的认证标准较为严格，审核周期也相对较长。公司通过参与型号项目的研制和配套，并经过工艺评审、材料评审、地面试验及装机试验等一系列考核评审后，成为相关型号用材料的合格供应商后进行批量供货。通过最终评审后，公司与客户就会形成长期稳定的合作关系。 2.3 所处行业情况 (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事高端钛及钛合金产品的研发、生产与销售，所处行业属于新材料产业中先进有色金属材料之钛及钛合金制造业。 （1）行业发展阶段 钛凭借其优良性能，应用领域广泛，既是航空、航天等尖端科技领域的关键支撑材料，又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。近年来，得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，2023年我国钛材产量约为15.91万吨，同比增长5.36%；2019-2023年，我国钛材产量年均复合增长率达20.58%，增长迅速。我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进，航空航天、舰船领域的钛材需求总量已由2019年的1.44万吨增长至 2023 年的3.31万吨，年均复合增长率达 23.24%，钛材产业结构正处于升级加速期。 预计未来随着国家战略安全领域的发展和现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景、国产替代需求及潜在市场空间将逐步拓展。 （2）行业基本特点： 高端钛合金行业跟传统有色金属相比，技术门槛更高、产品附加值更大，产品主要应用于航空、航天、舰船、兵器等领域。国内现有高端钛合金行业产能供应较为短缺，亟需在保障材料“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的前提下提升产业化规模。 （3）主要技术门槛： 航空航天等领域产品事关国家装备安全，下游客户对产品的质量水平、技术水平有着很高的要求。下游客户在技术和产品研发上投入了巨大的人力、设备及资金，以提升产品的设计方案和制造工艺，通常需要较长时间的技术积淀和通过多次试验获得的经验积累方可具备必要的研制和生产能力。同时，航空航天等产品多配套于特定型号装备，不同型号装备需要的设计方案和制造工艺大多存在较大差异。技术门槛主要包括钛合金熔铸控制技术、高强高韧钛合金铸锭成分稳定控制技术、高强韧钛合金大规格棒材和锻坯高均匀锻造控制技术、高强韧钛合金强韧性匹配关键技术等。 (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空市场，主要客户包括航空工业、中国航发、中国船舶、中国兵器等众多国家大型集团和三角防务（300775.SZ）、派克新材（605123.SH）、航宇科技（688239.SH）、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司等众多知名单位。在该领域内，能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外，主要为西部超导（688122.SH）、宝钛股份（600456.SH）等企业，行业竞争格局较为集中。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示，2023 年我国航空航天领域钛材销量约为 2.94 万吨，2023 年公司航空航天领域钛材销量约为2,320.00吨，据此测算，公司钛合金产品在国内航空航天领域钛材市场的市场占有率约为7.90%。（中国有色金属工业协会钛锆铪分会2024年数据暂未发布） (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）产业结构升级加速，向中高端领域发展：过去我国钛合金行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。 （2）头部企业优势明显，行业集中度逐步提高：钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多，技术门槛高，固定资产投入大，要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势。钛合金头部企业由于具备相应的资金、技术及市场先发优势，牢牢占据着市场的主要份额。未来随着我国钛合金行业进一步发展，产业结构进一步向中高端领域升级，不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清，头部企业市场份额将不断强化，行业集中度将进一步提高。 （3）可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势：可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。 3、 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4、 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元，较同期增加 3.04%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 33.70亿元，较年初增长27.24%，归属于上市公司股东的净资产 24.42亿元，较年初增长 43.55%。 2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用
证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-005 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十二次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月28日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位董事。 会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2024年年度报告全文及其摘要》。2024年，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，全年实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%。截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024年年度总经理工作报告》 1、议案内容：2024年，公司总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事会赋予总经理的职责，公司成功实现上市、生产经营稳中有进、项目建设达到预期，实现公司经营业绩稳步增长。2025年，公司根据市场需求，以年度预算为目标，推动公司发展行稳致远。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024年年度董事会工作报告》 1、议案内容：2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等相关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务，积极推动公司持续、稳定发展，切实维护公司和股东的利益，公司顺利完成科创板首发上市，实现较好的年度经营成果。2025年，继续发挥在公司治理中的核心作用，提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在股东大会上述职。 （四）审议通过《2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告》 1、议案内容：依照《公司法》《证券法》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告》。展望后续发展，公司将继续锚定技术创新，持续加大研发投入，广纳行业英才，提升核心竞争优势。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2024年年度利润分配预案》 1、议案内容：公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本462,500,000.00股，以此计算合计派发现金红利人民币38,850,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年年度归属于上市公司股东净利润比例为25.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。 （六）审议通过《关于公司2025年年度向银行申请授信额度的议案》 1、议案内容：为保证公司2025年年度的业务扩展等事宜及时办理，公司拟向银行申请公司2025年年度综合授信额度，此次申请综合授信额度金额为30亿元，授信敞口额度金额为21.9亿元，授信期限为1-3年，融资成本不超过同期LPR。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2025年年度投资计划的议案》 1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司2025年年度投资计划，公司计划投入资金用于续建高端装备用先进钛合金产业化项目等。 2、本议案已经公司第一届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预计的议案》 1、议案内容：公司2024年与关联方共计发生关联交易4,428.09万元，占2024年年初预计金额的48.25%，未超过预计总额。公司与关联方2025年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关联交易11,422.60万元，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 3、表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 4、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱子昂先生、任彬彬女士回避表决。 5、本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于公司2025年年度日常关联交易预计的公告》。 （九）审议通过《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》 1、议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，在报告出具、质量管理、审计工作执行、信息安全均实施了完善的程序。公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计工作的开展规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。 （十）审议通过《董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》 1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性，对公司规范运作起到了积极的作用。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》。 （十一）审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》 1、议案内容：为保障公司审计业务的连续性和相关保密性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》。 （十二）审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》 为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《证券法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司制度管理办法》等法律法规及相关文件规定，新增或修订了相关制度。 1、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 2、审议通过《重大信息内部报告和保密制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》。 3、审议通过《董事会议案管理办法》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 4、审议通过《独立董事工作制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事工作制度》。 5、审议通过《独立董事专门会议制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。 6、审议通过《董事会审计委员会议事规则》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 7、审议通过《董事会提名委员会议事规则》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 8、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。 9、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 10、审议通过《风险防控管理办法》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 11、审议通过《内部控制管理办法（试行）》 （1）本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 （2）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （3）本议案无需提交股东大会审议。 12、审议通过《合规管理办法》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 13、审议通过《建设项目管理办法》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 14、审议通过《财务管理制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 15审议通过《会计核算制度》 （1）表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （2）本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》 1、议案内容：公司董事会就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情况进行了评估。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。 （十四）审议通过《2024年年度内部控制评价报告》 1、议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，报告期内，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行情况总体良好。2025年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，通过有效的内部控制方法，防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。 （十五）审议通过《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1、议案内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日止的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （十六）审议通过《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬的议案》 1、议案内容：为促进公司健康持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，董事会薪酬与考核委员会制定了2025年年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、超目标利润贡献奖励、其他专项薪酬及中长期激励构成。根据公司当年主要经济指标（营业收入、净利润、净资产收益率等）、管理指标、重点工作的完成情况及高管个人年度业绩考核结果和激励方案予以核算发放。 2、本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 3、表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、回避表决情况：关联董事樊凯先生回避表决。 5、本议案无需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于公司2025年年度董事薪酬的议案》 1、议案内容：为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，董事会薪酬与考核委员会制定了2025年年度董事薪酬方案。非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。独立董事每人每年12万元（含税）。 2、本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 3、回避表决情况：全体董事回避表决。 4、本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。 （十八）审议通过《关于制定＜内部控制工作手册＞的议案》 1、议案内容：为提高公司经营管理水平，进一步强化内部控制，公司编制了《内部控制工作手册》作为建立、执行、评价及维护内部控制与风险管理体系的指导和依据。 2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 3、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、本议案无需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 1、议案内容：公司董事会提议于2025年4月30日上午9:30以现场会议与网络投票相结合方式在湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室召开2024年年度股东大会。 2、表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025年4月10日
证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于2024年4月22日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），本公司于2024年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）92,500,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.16元，募集资金总额为人民币662,300,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币55,075,943.40元后，本公司收到募集资金人民币607,224,056.60元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币19,906,347.27元后，实际募集资金净额为人民币587,317,709.33元。截至2024年11月14日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第170003号验资报告》。 （二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为加强公司募集资金行为管理，规范募集资金的使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。 （二）募集资金三方监管情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2024年11月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024年年度，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （三）募集资金在专项账户的存放情况 截至2024年12月31日止，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为人民币53,802,600.00元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币3.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
注：上述产品为可转让大额存单，可随时进行转让，流动性较好。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。 公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年12月31日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金天钛业截至2024年12月31日止的《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 经核查，联席保荐机构认为：截至2024年12月31日止，金天钛业募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日止，中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司对金天钛业募集资金使用与存放情况无异议。 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025年4月10日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2024年 编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年4月30日 9点30分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月30日 至2025年4月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，已于2025年4月10日在上海证券交易所网站（）予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2024年年度股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6 应回避表决的关联股东名称：湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南湘投私募基金管理有限公司－湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）、长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙） 、长沙永科企业管理合伙企业（有限合伙）。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 6、 本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场登记时间 2025年4月28日9：00-16：00 （二）现场登记地点 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会办公室 联系电话：0736-7318996 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡； 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）； 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章； 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年4月28日下午16：00前送达公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。 （四）注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。 2、参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。 3、联系方式 联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（邮编：415001） 联系电话：0736-7318996 电子邮箱：ir@xtjtty.com 联系人：公司董事会办公室 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025年4月10日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 (责任编辑：) |